反洗钱制度中的特定关系人

更新时间2018-03-11 17:07:41

根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，“特定关系人”是指与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。该意见同时规定了对特定关系人“挂名”领取薪酬及由特定关系人收受贿赂问题的处理。

就是指洗钱利益人相关的特别关系人

发现后就向人行举报的行为