土豪如何合法地转移其资产

更新时间2019-03-07 05:00:08

中国大陆的土豪，如何合法地将其资产，转移至大陆以外，并用于购房、炒股等？

土豪如何合法地转移其资产——

           你是说黑钱洗白了。

          洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：

  其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。

  其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

  其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。

  其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：           一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。

       二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。

       三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。

  其五，其他洗钱方式。包括：走私；利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。

        目前，国际上洗钱手法又有新的发展。例如，利用信用卡和国际互联网，进行电子交易、网上交易等。 

        在实际操作中，洗钱活动的过程是相当复杂的，其模式也不固定。通常来讲，典型的洗钱可以分为三个阶段，即——处置阶段、离析阶段和融合阶段。

       处置阶段——亦称放置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。利用金融机构或特定非金融机构，将犯罪所得存入银行，或转换为银行票据、国债、信用证以及股票、保险单证或其他形式的资产。有的也将犯罪所得投入地下钱庄等非正规汇款体系转移到外国。

      离析阶段——也叫培植阶段，即通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。在不同国家间进行错综复杂的交易，或在国内通过不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真实来源、性质，使得犯罪所得与合法财产难以分辨。

     融合阶段——又叫归并阶段、整合阶段，即将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，为犯罪所得提供表面的合法掩饰，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。

     在实际操作过程中，三个阶段有时明显，有时发生重叠、交叉，或者集合在一起，难以截然分开。

          ..............

主要是通过投资移民，把资产转移出去，不过不爱自己国家的人，在那里也不受欢迎

土豪可以通过建厂和投资从而合法地转移其资产。

合法建厂、投资

钻制度的漏洞，BUG。

变现，然后海外置产

继承可能是最好的办法

没有啥合法的，往境外转移资产就是投敌卖国。

通过境外投资 收购就可以了