别人用你的银行卡转存外汇有危险吗

更新时间2018-03-16 22:28:51

别人让我在银行办银行卡。他要在香港炒外汇。用我银行卡转账有危险吗

不建议借卡：

1、占用你的个人结售汇额度；

2、涉及资金，“别人”是否能够信赖，会不会有资金纠纷；

3、向你借卡也可能向其他人借卡，大金额的风险违规操作肯定会引起监管注意，到时候你可能会被追责或者上反洗钱黑名单。

只存不取可以存多少都可以

这个存要看怎么存了，如果是现金存入你的银行卡，过程中没有风险，但外汇如果数额巨大，就得说明来源，外管局可是会盯上你要你说明情况的。他是要去香港炒外汇，就建议他直接去香港开户，随便办张卡不是更好吗，所以，这里头的逻辑就有问题了。